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星河水業2016年股東會、董事會

發布時間:2015-01-27 17:19:13
   1月29日,內蒙古星河水業發展股份有限公司在三樓會議室召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第二次會議和2016年股東大會。董事會、股東大會會議由董事長賈文春主持;監事會會議由監事會主席閆根存主持。
 
  會前按照公司章程規定的時間、方式通知了全體參會成員,公司經營班子成員列席了會議。本屆董事會、股東大會審議的議案主要有四個方面,一是2015年度工作報告和財務決算報告;二是2016年的經營計劃和財務預算議案;三是董事會、股東大會、經營班子議事規則和關聯交易設施細則等制度建設方面的議案;四是董事會、監事會換屆工作方面的議案。

  第二屆董事會第六次會議,應到董事5人,實到董事5人,會議審議通過了總經理楊兆霖作的《2015年度工作報告》;審議通過了《內蒙古星河水業發展股份有限公司董事會專門委員會議事規則》和《內蒙古星河水業發展股份有限公司經營班子議事規則》;審議通過了經營團隊擬定的《2015年財務決算報告》、《2015年利潤分配方案》、《2016年經營計劃》、《2016年財務預算報告》、《公司章程修訂方案》及修訂后的《內蒙古星河水業發展股份有限公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《關聯交易規范實施細則》和《關于第三屆董事會董事人選提名的議案》,提交股東大會審議。

  2016年股東大會,應到股東5人,實到股東5人,占公司有表決權股份6000萬股的100%,股東大會審議通過了董事會提交的議案,選舉賈文春、楊兆霖、于京隆、王建平、郝振華為第三屆董事會董事;股東大會審議通過了監事會提交的議案,選舉閆根存、石文光、牛青云為第三屆監事會監事。本屆股東大會審議通過了第三屆董事會董事和監事會監事的議案后,接著召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議,會議分別選舉產生了董事長和監事長等,完成了新一屆董事會和監事會的換屆工作。
 
  第三屆董事會第一次會議由賈文春主持,會議應到董事5人,實到董事5人。會議通過舉手表決的方式一致同意選舉賈文春為第三屆董事會董事長,楊兆霖為副董事長,任期三年;選舉賈文春為第三屆董事會戰略委員會主任委員,選舉楊兆霖、于京隆、王建平、郝振華為委員,任期三年;選舉楊兆霖為第三屆董事會薪酬委員會主任委員,選舉王建平、郝振華為委員,任期三年;選舉王建平為第三屆董事會風控委員會主任委員,選舉于京隆、郝振華為委員,任期三年;董事會不設董事會秘書,董事會具體工作由辦公室負責。

  根據第三屆董事會董事長賈文春提名,全體董事舉手表決通過,選舉楊兆霖為新一屆總經理,任期三年;根據新一屆總經理楊兆霖提名,聘任韓新永、王軍、王君、郝振華為副總經理,聘任王春盛為總經理助理,任期三年。

  第三屆監事會第一次會議由閆根存主持,會議應到監事3人,實到監事3人。會議通過舉手表決的方式一致同意選舉閆根存為第三屆監事會主席,石文光、牛青云為監事,任期三年。

  最后公司董事長賈文春作了重要講話,首先他對在本次董事會上辭去財務總監職馮存柱同志幾年來為公司做出的貢獻表示感謝。他指出,新一屆經營班子已經產生,今后的工作主要圍繞以下幾方面開展。一是要轉變觀念、創新思維,按照“調結構、轉方式、提質量、降成本、增效益”的總體要求,本著“有所為、有所不為”的原則,謀劃公司各項工作,提升企業經營管理水平。2016年,重點做好戰略結構調整。五星莊園房地產項目,由傳統地產項目調整為田園養老地產項目,融入都市田園思路,增加養老功能,將戶型進行改善,使居家養老和社區養老相結合。在原設計老年公寓使用功能的基礎上,增加醫療、養生、配送、家政、托老等配套服務。昌源公司要加快推進資質換證和升級增項工作。換證工作要在5月份前完成;資質升級增項工作要在年底前完成相關資料的申報,2017年9月前通過自治區建設廳審核。九源瓶裝水項目要加快采礦證辦理工作,要在6月底前取得采礦證,年底前完成尾留建設工程及房產手續,按時出具評估報告,擇機出讓水廠。二是要進一步健全公司與股東、董事的聯系機制,加強溝通,精誠團結,保障各項工作順利進行。三是要完善項目成本控制體系,著力抓好降成本、增效益工作。四是要加強各項制度的執行力度;五是全力做好清欠工作。

  本次董事會和股東大會,總結了2015年的工作,明確了2016年的工作目標,修訂了公司章程,全面細致補充完善了董事會、股東大會和經營團隊的議事規則等基本管理制度,規范了關聯交易行為。這些制度的建立,填補了一些管理上的空白,為今后規范的經營管理奠定了基礎。


 
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